В Днепропетровске раскрыли очередную аферу, связанную со строительством. Уголовное дело по обвинению директора одного из ООО, который нанес убытков на общую сумму свыше 5,8 млн. гривен,  прокуратура уже направила в суд.



Как сообщают в областной прокуратуре, 30 апреля 2010 года прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска направленно в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению директора одного из ООО в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов), ч. 3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что в феврале 2008 года директор TOB с иностранными инвестициями, которому стало известно об инвестировании обществом с ограниченной ответственностью "Центр молодежного строительства" денежных средств в будущее строительство жилого дома, решил завладеть и присвоить данные средства. Реализовывая  свое преступное намерение, он предоставил  инвестору  ранее подготовленые им соглашения на строительство на сумму свыше 3,6 млн. гривен, заранее не намереваясь их выполнять. Получив в качестве оплаты по договору средства, переданные для использования в инвестировании строительства объекта, руководитель TOB условия договора не выполнил, а денежные средства на отмеченную сумму, присвоил. Не собираясь использовать средства по целевому назначению,  директор ООО легализовал (отмыл) их путем перечисления на расчетные счета других предприятий, учреждений и организаций как оплату за выполнение условий ранее заключенных с ними соглашений, погашения кредитов, финансирования строительства, и тому подобное.

Кроме того, в период с января по май 2008 года генеральный директор TOB с ИИ преднамеренно уклонился от уплаты: налога на добавленную стоимость на сумму свыше 909 тыс. гривен и налога на прибыль предприятия на сумму свыше 1,2 млн. гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств на общую сумму 2 165 989 гривен.

В целом, действиями обвиняемого причинено убытков гражданам, иностранным инвесторам и государству на общую сумму свыше 5,8 миллионов гривен.

С 05 февраля 2010 года обвиняемый находится под стражей и на его имущество наложен арест. Максимальный  срок наказания, предвиденный законодательством, за совершенные преступления - до 12 лет  лишения свободы.

DPua.info